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诈骗涉案新规征求银行卡引关注食药监总局将一些规范诈骗账户

来源:莱芜城市网 发表时间:2018-01-14 08:20:09发布:莱芜城市网 标签:网络 支付 餐饮服务

  新华社福州8月10日电(“新华视点”记者郑良)近日,因平台漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利,18家第三方支付公司被公安部列为重点监管和整改对象,为加强网络餐饮服务监督管理,国家食品药品监督管理总局日前发布了《网络餐饮服务监督管理办法(征求意见稿)》,引发业界广泛关注,仅去年,通过第三方支付平台交易的资金就超过20万亿元,目前拥有中国人民银行发放牌照的第三方支付平台多达270家,意见稿的发布引发业界广泛关注。

  一些中小第三方支付平台成转移赃款和洗钱“黑洞”7月以来,福建厦门接到电信网络诈骗报警上千起,其中通过第三方支付平台转移赃款占到一半以上,涉案金额近千万元,该公司会积极参与、反馈建议,继续着力落实第三方餐饮平台主体责任,发挥大数据等优势积极推进食品安全社会共治,今年以来,北京、天津、山西、陕西、四川、河北、安徽、广东等多地公安机关发布相关预警。

  对于当前网络订餐存在的问题,江西省社科院社会学研究所所长邓虹指出,一些网络餐饮商家为了节约成本,在食材来源上把关不严,与此同时,由于登记注册商家数量众多,网络平台审核存在一定困难,致使无证餐厅在平台上“畅通无阻”,有的第三方支付平台发放的POS机层层转包,被诈骗分子刷卡套现转移赃款,意见稿明确,第三方平台提供者应当对餐饮服务提供者的经营行为和服务进行抽查和监测。

  据“新华视点”记者调查,诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有三种:通过一些第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现;将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户,在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品,再转卖套现;利用第三方支付平台转账功能,将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次切换,使得公安机关无法及时查询资金流向,逃避打击,据了解,2017年,食品药品监管部门将进一步加强食品网络经营监管,督促网络第三方平台落实责任,完善平台商家实名登记、许可证审查、信息公示,及时查处相关违法经营行为,“诈骗得手后,诈骗分子立即将银行卡内资金通过第三方支付平台乐富发行的商户POS机,虚构交易刷卡套现